担保]东阳光(600673)：东阳光关于2023年度对外担保额度预计 -9游会官方

　　关于 2年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 被担保子公司名称：公司合并报表范围内的部分控股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象（包括被反担保对象）不超过 29家；

　　? 本次担保金额：2023年度预计提供担保额度不超过 6.17亿元； ? 本次担保是否涉及反担保：如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需以持股比例为限提供反担保；

　　? 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保；

　　? 审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司参控股公司的融资需求，公司（包括控股子公司）2023年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过 164.17亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体情况如下：

　　乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

　　乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

　　乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司

　　贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司

　　贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司

　　上述各子公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

　　乳源东阳光***树脂有限公司（“乳源***树脂”）为公司与上海科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”）的合资公司，公司持有其 40%股权，璞泰来持有其 55%股权，宁波梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有限合伙）持有5%股权。

　　因乳源***树脂的融资需求，需其股东璞泰来及公司为其融资提供担保，担保方式包括由璞泰来与公司按照持股比例提供等比例担保或由璞泰来提供全额担保后公司以所持股权比例为限提供反担保，具体以业务实际发生时所确定的担保方式为准。公司提供担保的额度（包括等比例担保及反担保额度）不超过 6亿元人民币。

　　子公司桐梓县狮溪煤业有限公司持有 47.5%的股权，广汽零部件有限公司持有47.5%的股权，遵义能源矿产(集团)有限公司持有 5%股权。

　　因贵州新能源的融资需求，由其股东按照持股比例提供等比例担保，公司提供担保的额度为 2亿元。

　　上述为参控股公司提供的担保额度期限自 2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司于 2023年 4月 7日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023年度公司对参控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见：

　　我们认为，本次被担保对象主要为公司的参控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（一）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

　　经营范围：一般项目：金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；肥料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料销售；热力生产和供应；生态环境材料制造；生态环境材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（二）浙江东阳光电子科技有限公司

　　注册资本：人民币 43,000万元

　　注册地址：浙江省金华市东阳市巍山镇经济开发区六怀工业功能区以南、经三路以西（自主申报）

　　经营范围：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；货物进出口；技术进出口

　　浙江电子科技 2022年末资产总额 66,274.71万元、负债总额 44,688.89万元、归属于母公司所有者权益合计 21,585.82万元，2022年度实现营业收入 0.00万元、利润总额-489.65万元、归属于母公司所有者的净利润-489.65万元。

　　注册资本：人民币 48,800万元

　　经营范围：一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;电子专用材料研发;新能源原动设备制造;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;有色金属合金销售;合成材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　宜都化成箔 2022年末资产总额 238,594.66万元、负债总额 137,234.13万元、归属于母公司所有者权益合计 101,360.53万元，2022年度实现营业收入145,468.83万元、利润总额 9,887.91万元、归属于母公司所有者的净利润 9,090.01万元。

　　注册资本：人民币 24,000万元

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（五）内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司

　　注册资本：人民币 35,000万元

　　注册地址：乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村

　　经营范围：生产、研发、销售高压化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　乌兰察布化成箔 2022年末资产总额 217,837.22万元、负债总额 144,531.42万元、归属于母公司所有者权益合计 73,305.80万元，2022年度实现营业收入175,595.12万元、利润总额 21,332.41万元、归属于母公司所有者的净利润20,747.15万元。

　　（六）深圳市东阳光化成箔股份有限公司

　　注册资本：人民币 50,000万元

　　注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园 e区 e25栋二层

　　经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司

　　（七）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

　　经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册资本：人民币 47,000万元

　　注册地址：宜昌市宜都市陆城宝塔湾村

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口

　　宜昌电池箔 2022年末资产总额 101,654.41万元、负债总额 55,005.16万元、归属于母公司所有者权益合计 46,649.25万元，2022年度实现营业收入 0.00万元、利润总额-350.75万元、归属于母公司所有者的净利润-350.75万元。

　　（九）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

　　注册资本：人民币 25,000万元

　　经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产；电池零配件销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 亲水箔公司 2022年末资产总额 161,822.56万元、负债总额 103,326.52万元、归属于母公司所有者权益合计58,496.04万元，2022年度实现营业收入208,421.96万元、利润总额 1,335.98万元、归属于母公司所有者的净利润 981.47万元。

　　注册地址：乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区 1号楼

　　经营范围：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　乳源新能源材料 2022年末资产总额 129,444.36万元、负债总额 78,575.81万元、归属于母公司所有者权益合计 50,868.55万元，2022年度实现营业收入60,938.99万元、利润总额 3,747.13万元、归属于母公司所有者的净利润 3,271.94万元。

　　（十一）乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

　　注册资本：人民币 5,000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间

　　经营范围：生产、研发、销售精铝产品；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源高纯新材料 2022年末资产总额 78,382.49万元、负债总额 64,517.47万元、归属于母公司所有者权益合计 13,865.02万元，2022年度实现营业收入114,951.68万元、利润总额 914.69万元、归属于母公司所有者的净利润 844.11万元。

　　注册资本：人民币 35,000万元

　　注册地址：乳源县开发区***碱特色产业基地

　　经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、***精细化工、盐酸、氢***酸、***树脂、***膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 乳源***公司 2022年末资产总额 174,683.65万元、负债总额 141,318.44万元、归属于母公司所有者权益合计33,365.21万元，2022年度实现营业收入129,165.12万元、利润总额 4,880.10万元、归属于母公司所有者的净利润 4,880.10万元。

　　（十三）乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司

　　注册资本：人民币 20,000万元

　　注册地址：内蒙古自治区乌兰察布集宁区白海子乡红海子村

　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制作；电子专用材料研发；电子专用研发材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　乌兰察布东阳光洋为 2022年 12月新设立公司，无 2022年年末财务数据。

　　（十四）乳源东阳光磁性材料有限公司

　　注册资本：人民币 58,000万元

　　经营范围：磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产及销售；企业自有房屋租赁服务；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　磁性材料 2022年末资产总额 195,458.30万元、负债总额 149,529.73万元、归属于母公司所有者权益合计 45,928.57万元，2022年度实现营业收入 88,149.01万元、利润总额 742.78万元、归属于母公司所有者的净利润 267.59万元。

　　（十五）东莞市东阳光电容器有限公司

　　注册资本：人民币 4,000万元

　　注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区

　　经营范围：研发、生产、销售：电容器电子产品及元器件；货物进出口、技术进出口

　　东莞电容器 2022年末资产总额 84,993.67万元、负债总额 57,989.66万元、归属于母公司所有者权益合计 22,320.48万元，2022年度实现营业收入 54,135.23万元、利润总额 3,167.23万元、归属于母公司所有者的净利润 2,476.49万元。

　　（十六）东阳光科技（香港）有限公司

　　东阳光科技 2022年末资产总额 61,669.14万元、负债总额 58,383.48万元、归属于母公司所有者权益合计 3,285.66万元，2022年度实现营业收入 153,712.22万元、利润总额-1,463.00万元、归属于母公司所有者的净利润-1,451.92万元。

　　（十七）贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司

　　注册资本：人民币 20,000万元

　　注册地址：贵州省遵义市桐梓县松坎镇茅坝村院子组 62号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售）

　　青岗坪煤业 2022年末资产总额 58,060.22万元、负债总额 43,244.51万元、归属于母公司所有者权益合计 14,815.71万元，2022年度实现营业收入 0.00万元、利润总额-2,246.29万元、归属于母公司所有者的净利润-2,246.29万元。

　　注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼 205室（仅限办公场所） 经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；第二类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生陶瓷制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；药品批发；药品零售；保健食品销售；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 瑞丰贸易 2022年末资产总额 123,086.36万元、负债总额 118,864.35万元、归属于母公司所有者权益合计 4,222.01万元，2022年度实现营业收入 475,665.51万元、利润总额 414.85万元、归属于母公司所有者的净利润 288.36万元。

　　注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路 14号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　丰瑞贸易 2022年末资产总额 2,827.88万元、负债总额 2,696.60万元、归属于母公司所有者权益合计 131.28万元，2022年度实现营业收入 17,136.71万元、利润总额-236.22万元、归属于母公司所有者的净利润-236.22万元。

　　（二十）韶关东阳光电容器有限公司

　　注册资本：人民币 5,000万元

　　经营范围：生产、加工电子元器件；产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　韶关电容器 2022年末资产总额 26,742.77万元、负债总额 15,852.19万元、归属于母公司所有者权益合计 10,890.58万元，2022年度实现营业收入 34,239.25万元、利润总额 1,567.23万元、归属于母公司所有者的净利润 1,506.75万元。

　　（二十一）贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司

　　注册资本：人民币 20,000万元

　　注册地址：贵州省桐梓县狮溪镇黄坪村木台组 66号

　　祝家坪煤业 2022年末资产总额 54,643.53万元、负债总额 27,454.13万元、归属于母公司所有者权益合计 27,189.40万元，2022年度实现营业收入 24,241.94万元、利润总额 7,794.76万元、归属于母公司所有者的净利润 7,831.15万元。

　　（二十一）乳源东阳光机械有限公司

　　注册资本：人民币 5,000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇侯公渡开发区东阳光工业园

　　经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；模具制造；模具销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　乳源机械 2022年末资产总额 65,629.46万元、负债总额 50,693.54万元、归属于母公司所有者权益合计 14,935.92万元，2022年度实现营业收入 23,616.45万元、利润总额 2,674.06万元、归属于母公司所有者的净利润 2,455.58万元。

　　（二十三）韶关东阳光包装印刷有限公司

　　注册资本：人民币 5,000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

　　经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　包装印刷 2022年末资产总额 8,381.91万元、负债总额 2,454.83万元、归属于母公司所有者权益合计 5,927.08万元，2022年度实现营业收入 5,576.88万元、利润总额 476.24万元、归属于母公司所有者的净利润 400.27万元。

　　（二十四）茌平阳之光亲水箔有限公司

　　注册资本：人民币 2,000万元

　　注册地址：山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村

　　经营范围：亲水箔生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　茌平亲水箔 2022年末资产总额 30,114.39万元、负债总额 23,669.63万元、归属于母公司所有者权益合计 6,444.76万元，2022年度实现营业收入 124,623.65万元、利润总额 1,540.76万元、归属于母公司所有者的净利润 1,154.69万元。

　　（二十五）乳源东阳光物流有限公司

　　注册地址：乳源县乳城镇民族经济开发区

　　经营范围：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　乳源物流 2022年末资产总额 4,195.78万元、负债总额 2,889.67万元、归属于母公司所有者权益合计 1,306.11万元，2022年度实现营业收入 8,391.57万元、利润总额 236.18万元、归属于母公司所有者的净利润 228.15万元。

　　（二十六）韶关东阳光科技研发有限公司

　　注册资本：人民币 1,000万元

　　注册地址：乳源县乳城镇侯公渡东阳光工业园药厂研发中心 103室

　　经营范围：新材料技术推广服务；电子专用材料（危险化学品除外），电子元器件与机电组件设备的研发、销售；检测服务；工程和技术研究和试验发展；专利服务；企业管理咨询服务；科技项目代理服务；科技成果鉴定服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　韶关科技研发 2022年末资产总额 1,860.94万元、负债总额 1,713.75万元、归属于母公司所有者权益合计 147.19万元，2022年度实现营业收入 2,061.31万元、利润总额 32.80万元、归属于母公司所有者的净利润 29.44万元。

　　（二十七）乳源东阳光***树脂有限公司

　　注册资本：人民币 12,500万元

　　经营范围：研发、生产、销售：***树脂；生产、销售：盐酸（以上经营项目在许可证许可9游会官方的业务范围内及有效期内经营）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　乳源***树脂 2022年末资产总额 205,027.38万元、负债总额 123,110.30万元、归属于母公司所有者权益合计81,917.08万元，2022年度实现营业收入183,464.70万元、利润总额 47,968.43万元、归属于母公司所有者的净利润 44,728.80万元。

　　注册资本：人民币 20,000万元

　　注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路 14号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　贵州省为 2023年 1月新设立公司，无 2022年年末财务数据。

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400号 1幢 301-96室 经营范围：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的参控股子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为 72.82亿元，占本公司 2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 74.66%。本公司无逾期对外担保。

　　1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议

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