欣龙控股（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 -9游会官方

　　证券代码：00955证券简称：欣龙控股公告编号：02-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年3月20日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2023年3月23日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数9人。现场出席人数为人，鲍钺先生、郭开铸先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、为海南欣龙无纺股份有限公司提供担保

　　根据经营需要，海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称“欣龙无纺”）向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，需欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供资产抵押担保及连带责任保证。公司第八届董事会第七次会议审议通过上述担保事项，并授权公司经营层负责对在上述额度内发生的具体担保事项与金融机构签订相关担保协议。

　　经2021年度股东大会授权，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

　　2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

　　5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。

　　6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截止2022年9月30日，被担保人资产总额为37,798.66万元，负债总额为9,513.88万元，净资产为28,28.78万元，资产负债率为25.17%，营业收入为22,559.92万元，利润总额为382.50万元，净利润为396.21万元。

　　1、本次公司将以资产抵押担保及连带责任保证的方式为欣龙无纺向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币150,000,000元（大写：壹亿伍仟万元整）提供担保，授信期限一年。保证期间为授信额度内的借款合同项下的借款期限届满之次日起三年。授信用途为采购原材料及流动资金周转等。

　　本次公司用于抵押的资产为：1、公司名下位于海南省老城开发区工业大道北侧面积合计129764.88㎡的使用权及地上面积合计14292.61㎡的八处房产（产权证号分别为：老城国用（2011）第1356号、澄房权证老城公字第3167-3171、3173-3175号〕，于估价时点2022年12月5日，上述抵押资产账面原值为44,955,725.81元，累计折旧为23,283,082.68元，账面净值为21,672,643.13元，评估值为94,203,637.00元。2、公司名下位于海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦十七层b、c座面积合计672㎡的房产（产权证号：海口市房权证海房字第17850号）。于估价时点2022年12月5日，上述抵押资产上述抵押资产账面原值为4,342,775.68元，累计折旧为2,260,461.60元，账面净值为2,082,314.08元，评估值为5,762,972.00元。

　　上述资产不存在抵押或者其他第三******利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。

　　1、欣龙无纺系公司的全资子公司，现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请授信借款，公司为其争取金融机构的授信提供担保，有利于其经营发展。本公司也是本次担保的间接受益人。

　　2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为欣龙无纺经营业务稳定，具有较好的偿债能力。本次担保不会损害上市公司的利益。

　　二、为宜昌市欣龙卫生材料有限公司提供担保

　　根据经营需要，公司旗下湖北基地生产单位宜昌市欣龙卫生材料有限公司（以下简称“宜昌欣龙卫材”）已根据实际需求向工商银行宜都支行申请办理循环借款额度人民币1000万元（大写：壹仟万元整），上述借款尚需公司为其提供连带责任保证。公司第八届董事会第七次会议审议通过上述担保事项，并授权公司经营层负责对在上述额度内发生的具体担保事项与金融机构签订相关担保协议。

　　经2021年度股东大会授权，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　1、被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司

　　2、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

　　5、成立日期：2015年1月8日

　　6、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务;技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

　　7、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　截止2022年9月30日，被担保人资产总额为9,535.75万元，负债总额为9,135.14万元，净资产为400.61万元，资产负债率为95.80%，营业收入为5,724.89万元，利润总额为-9,249.32万元，净利润为

　　公司将为宜昌欣龙卫材向工商银行宜都支行申请办理循环借款额度人民币1000万元（大写：壹仟万元整）提供连带责任保证。本次借款额度使用期限为借款合同生效之日起至2026年1月28日止，借款用途为生产经营周转，公司提供保证期间为借款合同项下的借款期限届满之次日起三年。

　　1、宜昌欣龙卫材系公司的全资子公司，现宜昌欣龙卫材根据自身的资金需求向金融机构申请借款，公司为其争取金融机构的授信提供担保，有利于其经营发展。本公司也是本次担保的间接受益人。

　　2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，本次担保不会损害上市公司的利益。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对外累计担保额度为人民币4000万元，全部为对控股子公司担保，没有逾期担保。

　　本次担保成立后，公司对外累计担保额度为人民币2亿元，全部为对控股子公司担保，占公司zui近一期经审计报告净资产的24.57%。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

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