安琪酵母股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 -9游会官方

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2年月11日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于2023年1月13日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了表决，具体表决情况如下：

　　一、关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的“临2023-00号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于9游会官方第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年1月11日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知，会议于2023年1月13日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的“临2023-004号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于设立全资子公司并购置土地的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●项目名称：在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地

　　●特别风险提示：行业竞争风险、原料成本上涨风险

　　（一）为加快构建生物制造发展新格局，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）拟在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地，投资建设粮食仓储及酵母制造等项目（简称：项目）。

　　（二）本项目实施已经公司第九届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　1.公司名称：安琪酵母（宜昌高新区）有限公司（暂定名称，具体名称以zui终工商登记为准）。

　　2.注册地址：湖北宜昌市白洋工业园沙湾片区。

　　3.注册资本与股权结构：注册资本5亿元人民币，由公司独资设立。

　　4.经营范围：玉米及玉米深加工相关产品、酵母及酵母衍生物产品、其他生物新技术产品等。

　　5.进度安排：2023年3月前完成子公司注册和征地手续。

　　6.资金需求：预估资金5.72亿元，其中设立子公司需注册资本5亿元，购置土地费用预算预估7200万元（zui终价格以实际成交价格为准）。

　　7.资金筹措：所需资金公司自行解决。

　　8.相关说明：公司将尽快启动具体项目可研报告的编制工作，在具体项目投资建设实施前，将再次向董事会提交具体项目的可行性报告，并履行内外部审批程序。

　　项目用地位于宜昌市高新区白洋工业园沙湾片区，主要位于曹港路以东、万福路以西、松岗一路以北，总用地面积约600亩。项目拟购置的土地为工业出让土地，依照国家规定参加土地使用权“挂牌”出让，招拍挂价格约12万元/亩，预计土地购置总投入预估约7200万元（具体出让价格以土地出让合同成交价为准）。

　　一是公司生物制造正处于高速增长阶段，构建碳源供应基地，有助于保障公司宜昌生物发酵、生物合成等产线原料持续、稳定供应，有效应对糖蜜资源日趋短缺的严峻挑战。

　　二是公司高核酸酵母抽提物、特种酵母市场潜力巨大，投资高核酸酵母抽提物、特种酵母产线，将进一步巩固提升公司酵母制造领先优势，充分满足国内及全球市场增长，符合公司“做国际化、专业化生物技术大公司”战略需求。

　　设立安琪酵母（宜昌高新区）有限公司购置土地，依托宜昌白洋工业园投资建设粮食仓储及酵母制造等项目有助于提升公司酵母及生物制造产业规模效应，符合公司经营发展规划和战略布局，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，将持续推动公司的稳健、健康发展。

　　应对措施：公司将继续围绕高核酸酵母抽提物、特种酵母等产品加大产品及市场开发力度，提前储备产品市场，为项目投产后的快速上量打好基础。

　　应对措施：在设计工艺路线和设备选型时，考虑处理玉米、稻谷、木薯等多种粮食原料进行柔性制造设计，同时主动构建粮食供应渠道，争取进口玉米配额，有效控制原料成本。

　　（一）第九届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第九届监事会第十二次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

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